غسل الأموال في المصارف

تعتبر عمليات غسل الأموال من أخطر وأهم الجرائم المالية، ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وذلك لكونها القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة. وقد حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الأنشطة غير المشروعة، فقد سعت السلطات في معظم الدول العربية إلى تبني الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة العمليات والحد من احتمال انتشارها، وذلك بما يتماشى مع التوصيات والمبادئ الدولية، وتمثلت الإجراءات في هذا الصدد بإصدار التشريعات والقوانين المعنية بمكافحة غسل الأموال، وإنشاء الأطر المؤسسية اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التشريعات، بالإضافة إلى توجيه المؤسسات المالية والمصرفية لاتخاد التدابير اللازمة السليمة، لحمايتها من احتمالات تعرضها لهذه العمليات والأنشطة غير المشروعة. لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: الفصل الأول: ماهية وخصائص غسل الأموال. الفصل الثاني: مراحل و أساليب غسل الأموال. الفصل الثالث: القطاع المصرفي وغسل الأموال الفصل الرابع: الطبيعة القانونية لغسل الأموال الفصل الخامس: الجانب الاقتصادي و الاجتماعي الفصل السادس: مكافحة غسل الأموال الفصل السابع: حالات عملية الفصل الثامن: الخاتمة و التوصيات